7-8 грудня EUACI у партнерстві з Офіс Ради Європи в Україні - Київ та OSCE projects in Ukraine / Проєкти ОБСЄ в Україні виступила співорганізатором Форуму з фінансового моніторингу 2023 в Тернополі.
Участь у форумі, який відбувається в гібридному форматі, приймають сотні фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють ключові інституції у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.
Аллан Паг Крістенсен, керівник Антикорупційної ініціативи ЄС, відзначив прогрес, досягнутий українською владою у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
"Ці дискусії мають вирішальне значення для посилення стійкості України проти фінансових злочинів та зміцнення її відповідності до міжнародних стандартів. Разом ми можемо сприяти створенню більш надійної та ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні", - додав керівник Консультативного комітету ЄС з питань запобігання та протидії корупції (EUACI).
Програма форуму охоплювала питання шляху України до членства в ЄС та імплементації стандартів ПВК/ФТ, фінансових розслідувань, а також сучасних інструментів фінансового моніторингу.
Крім того, учасники форуму обговорили загальні тенденції, проблеми та перспективи розвитку системи запобігання та протидії з точки зору фінансових розслідувань у сфері ВК/ФТ/ПФ та обхід санкцій, враховуючи досвід правоохоронних органів та ПФР.
EUACI продовжує підтримувати партнерів у прозорому та підзвітному координуванні системи фінансового моніторингу на центральному та регіональному рівнях.